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離岸公司
離岸公司:offshore company,或稱境外公司,是指并不在注冊地進(jìn)行實質(zhì)業(yè)務(wù)的公司;有時也被稱為非居民公司。

離岸賬戶
離岸賬戶:也叫OSA賬戶,NRA賬戶,境外機(jī)構(gòu)按規(guī)定在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)銀行離岸業(yè)務(wù)部開立的賬戶,屬于境外賬戶。比如,英國公司在香港匯豐銀行開立賬戶或香港公司在大陸平安銀行開立賬戶,該賬戶為離岸賬戶。

香港銀行開戶所需的材料:
與其他金融中心一樣,香港本地銀行并沒有一式一樣的開戶所需資料清單,因為個別銀行會按自身商業(yè)策略及風(fēng)險評估,自行制定一套政策。而且有些銀行除遵守香港的規(guī)定外,并須遵守其總行或海外有關(guān)當(dāng)局所訂的規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn),因而可能有不同的要求。
一般而言,申請個人或公司戶口時,銀行可能會索取以下資料或要求客戶出示有關(guān)文件正本:
一、個人客戶:
1.身份證明文件——如身份證,港澳通行證/護(hù)照,地址證明資料;
2.為免引起疑問,銀行在若干情況下可為其他目的(例如集團(tuán)規(guī)定、其他本地或外地的法律及監(jiān)管規(guī)定),除了向客戶索取住址資料外,還要求核實客戶的住址。在此等情況下,銀行應(yīng)向客戶清楚解釋要求核實地址的原因。
請注意,上述開戶所需資料只作參考之用。銀行會因應(yīng)實際情況(例如申請人的背景、所申請的銀行服務(wù)等)和風(fēng)險評估的需要,或會要求申請人提交其他類別或額外的資料和文件,例如海外賬戶稅收合規(guī)法案(FATCA)和自動交換財務(wù)賬戶資料(AEOI)等。
二、公司客戶:
1.公司文件——如注冊證書、商業(yè)登記證、NNC1文件(成立滿一年公司提供周年申報表)、公司章程文件、公司印章;
2.注冊辦事處地址及主要營業(yè)地點(diǎn)(如與注冊辦事處地址不同);
3.實益擁有人資料——如實益擁有人身份證明文件(身份證、港澳通行證/護(hù)照),公司的擁有權(quán)及控制權(quán)結(jié)構(gòu)詳情;
4.開戶目的及性質(zhì)——如開戶目的、預(yù)計戶口活動、業(yè)務(wù)性質(zhì)及運(yùn)作模式。
請注意,上述開戶所需資料只作參考之用。銀行會因應(yīng)實際情況(例如申請人的背景、所申請的銀行服務(wù)等)和風(fēng)險評估的需要,或會要求申請人提交其他類別或額外的資料和文件,例如海外賬戶稅收合規(guī)法案(FATCA)和自動交換財務(wù)賬戶資料(AEOI)等。

銀行開戶的流程:
1.初步審核;
2.資料填充;
3.與銀行洽談;
4.預(yù)約開戶。
如需開戶,歡迎隨時聯(lián)系享賀企業(yè)專業(yè)顧問。

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